Список документов, необходимый для подписания Договора

Перед подписанием Договора просим предоставить следующие документы согласно Письму УФНС РФ по г. Москве от 03.11.2017 №14-16/179534 для осуществления контроля благонадежности контрагента, с целью выявления недобросовестности партнера, фирм-однодневок, наличия массового адреса и дисквалифицированных лиц в компании-контрагенте:

Для ООО, ПАО и АО

Устав организации
Учредительный договор организации (для ООО с одним участником - Решение/ Приказ о назначении Генерального директора)
Документ, удостоверяющий полномочия руководителя организации
Свидетельство о государственной регистрации организации
Свидетельство о постановке на налоговый учет*
Паспортные данные руководителя и главного бухгалтера (ксерокопия паспорта)
Банковские реквизиты
Заверение в письменном виде о наличии ресурсов для исполнения обязательств:
Справка об отсутствии задолженности по налогам.
Копия лицензии для сделок в рамках лицензируемой деятельности.
Карточка предприятия (организации) с общими сведениями:

- полное название
- юридический адрес
- фактический адрес
- ИНН / КПП
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- контактные телефоны, e-mail
- ФИО генерального директора (полностью)
- ФИО коммерческого директора (полностью)
- ФИО главного бухгалтера (полностью)

Для ПБОЮЛ (ИП)

Свидетельство о постановке на налоговый учет
Свидетельство о государственной регистрации
Паспортные данные руководителя (ксерокс 1, 2, 3 страницы)
Банковские реквизиты (если имеются)

Все ксерокопии предоставляемых документов заверяются подписью руководителя организации и печатью.

Запрашиваемая информация, не является коммерческой тайной по ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.

*для компаний и ИП, которые зарегистрировались после 01.01.2017 г - лист записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. (приказ ФНС России от 12.09.16 №ММВ-7-14/481"@)