Проверка контрагента, согласно требованиям ФНС

Сервис позволяет узнать:
— когда компанию зарегистрировали;
— адрес организации;
— уставный капитал;
— ФИО, дату рождения, адрес директора и учредителей;
— изменения, которые компания вносила в реестр или учредительные документы.
Чтобы получить данные, у вас есть два варианта — в зависимости от того, нужен вам официальный документ ФНС или информация для себя. 
Официальный документ. Вы получите выписку, которую ФНС заверит электронной подписью. Чтобы заказать документ, на сайте nalog.ru зайдите в раздел «Все сервисы» / «Представление сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП…». Чтобы заказать выписку, вы должны зарегистрироваться на сайте или открыть личный кабинет. Если уже это делали, то зайдите с помощью ИНН или e-mail. Подайте запрос на выписку. Документ будет готов через 3—5 минут. Скачать выписку можно в течение 5 суток. 
Данные для себя. В поисковике введите ИНН, ОГРН или название фирмы. Кликните на фирму, которую нашли. Сайт выдаст данные из реестра, но уже без подписи ФНС.

rmsp.nalog.ru Чем занимается фирма — виды деятельности и лицензии
По ссылке — реестр малого и среднего бизнеса. Позволяет посмотреть статус организации-контрагента — малая или средняя, основной и дополнительный виды деятельности, наличие лицензий, телефоны, е-mail и пр. В поисковой строке введите ИНН, ОГРН или ОГРНИП контрагента. Либо название фирмы или ФИО ИП. Сайт сформирует выписку с видами бизнеса и лицензиями, если они есть у фирмы.

service.nalog.ru/disqualified.do Полномочия директора и его представителя
Сервис подскажет, может ли директор контрагента руководить компанией или его отстранили от должности из-за нарушений. Заполните как можно больше полей в сервисе, чтобы поиск был точнее.
Если нашли генерального директора контрагента в списке дисквалифицированных лиц, не подписывайте с ним контракт. Кодекс запрещает налоговикам снимать расходы при УСН только из-за подписи неуполномоченных лиц. Но дефектная «первичка» — звонок для налоговиков, чтобы усиленно проверить сделки.

сервисы.гувм.мвд.рф. Тут можно проверить паспорт директора — действительный документ или подделка. Зайдите в раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов», введите серию, номер и проверочный код с картинки. Сервис покажет, числится ли паспорт в списках несуществующих.

reestr-dover.ru. Здесь вы можете «пробить» доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Для этого заполните обязательные поля в разделе «Проверить доверенность». Если доверенность действующая, сервис сообщит, что в реестре нет сведений об отмене документа (см. рис. 2 ниже). 
Если контрагент отменил или не выдал доверенность, то сайт не найдет ее.
Не подписывайте договор с представителем, который не подтвердил полномочия. Попросите его обновить документы.

service.nalog.ru/addrfind.do Массовость юридического адреса контрагента
По данной ссылке собраны все адреса массовой регистрации компаний и число фирм, которые по ним зарегистрированы. 
Посмотрите, нет ли в списке адреса вашего контрагента. Массовый адрес — один из признаков однодневки, на который налоговые инспекторы ссылаются на проверках компаний.
Чтобы защитить себя, по возможности проверьте сами, что контрагент находится в офисе. Если партнер из другого города, попросите у него доказательства с указанием адреса и фото помещения с вывеской компании, указателями и т. п.

gibdd.ru/check/auto Недвижимость и транспорт контрагента 
Это сайт ГИБДД по проверке автомобилей. Например, если планируете купить у контрагента машину, то выясните историю авто. Проверьте данные об аресте, розыске машины и дорожно-транспортных происшествиях. На эти сведения вы можете ориентироваться, чтобы снизить цену или отказаться от сделки с партнером.
Введите VIN машины контрагента. И система выдаст данные:
— модель, цвет, год выпуска авто и пр.;
— на физлицо или юрлицо зарегистрировано;
— есть ли ограничения/аресты;
— не в розыске ли авто;
— были ли ДТП с участием машины и в каком регионе. 

avtokod.mos.ru Дополнительный сервис для проверки автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области. Помимо вышеназванных данных, вы можете посмотреть, использовали ли машину под коммерческие перевозки, владели ли ей юрлица. Информация пригодится, если заказываете транспорт для перевозки грузов, людей и пр.
Советуем проверять авто сразу по двум сервисам, чтобы собрать больше данных.

rosreestr.ru. Здесь вы можете посмотреть недвижимость партнера. Проверьте данные, если покупаете здание либо хотите выяснить, есть ли у поставщика по этому адресу склад, офис и т. п. Для этого зайдите в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и вбейте адрес контрагента. Узнаете площадь и тип здания, кадастровую стоимость, форму собственности — частная или коммерческая.
Посмотреть панораму здания можно через Яндекс.Карты и Google Maps — также по адресу.

service.nalog.ru/zd.do Добросовестность контрагента — вовремя ли платит долги, не срывает ли контракты
Это база компаний с налоговыми долгами и тех, кто не сдает отчетность. Проверьте партнера по ИНН. Если он не платил налоги, значит, и с вами рассчитываться будет с трудом. Либо фирма вообще может быть однодневкой. С такими лучше не работать.

fssprus.ru/iss/ip. На сайте приставов вы можете выяснить, взыскивают ли исполнители долги с контрагента и какова их сумма. Если долги большие, возможно, стоит отказаться от контракта.

rnp.fas.gov.ru. На сайте госзакупок вы найдете сорванные контракты поставщика. Введите ИНН, ОГРН или название фирмы в поисковую строку. Если контрагент добросовестный, то поиск не даст результатов. Если отказывался от контракта — сайт покажет нарушителя (см. рис. 6 ниже). Такие компании могут кинуть и вас. Не выполнят обещанные работы, услуги, а авансы получат и пр.

kad.arbitr.ru Конфликтность — как часто судился
На сайте можно узнать, участвует ли контрагент в судебных разбирательствах. Для этого в картотеке дел в строке «Участник дела» впишите название, ИНН или ОГРН контрагента. Если партнер судился, сервис выдаст список дел, где он был участником. Можно посмотреть, с кем спорил контрагент и о чем. Проверьте и решите, нужен такой партнер или нет.

vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Перспективность и успешность — активы и прибыли, риск ликвидации
Cведения из «Вестника государственной регистрации». Тут вы узнаете, не планируют ли налоговики ликвидировать фирму.

bankrot.fedresurs.ru. В реестре сведений о банкротстве вы узнаете, банкротят ли компанию и в какой стадии процедура — наблюдение, конкурс и т. п.

gks.ru/accounting_report. Тут вы можете заказать бухотчетность контрагента. Введите ИНН фирмы и выберите год, за который хотите получить отчеты. По цифрам в отчетах вы оцените платежеспособность клиента.

e-disclosure.ru. На портале можно посмотреть информацию по акционерным обществам. Это квартальные и годовые отчеты, бухгалтерская отчетность, списки взаимосвязанных лиц. Для поиска перейдите в раздел «Поиск по компаниям». Введите ИНН или название фирмы. Сервис сформирует карточку на АО, в ней отчеты и показатели работы общества.

По материалам журнала "Упрощенка".